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比特币骗局和发现比特币骗局的技巧

imtoken钱包网址 2023-01-17 03:09:47

比特币骗局和发现比特币骗局的技巧

肖文斌：重大诈骗犯罪辩护律师、广强律师事务所合伙人、诈骗犯罪辩护与研究中心主任（专注诈骗犯罪辩护十余年）

一、比特币骗局

1.比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以用40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约四个月就可以收回，每年额外增加60万港元。该网站游说投资者介绍他人购买分包合同，这是典型的传销。

2.比特币矿工骗局

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备。定购设备时，要求投资者先交定金，卖家或中介分批多卖，或收到钱后，钱跑掉消失。

3.比特币软件骗局

比特币相关的交易平台、软件、公司等通过各种宣传方式来吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。不法分子还会通过模仿比特币搭建平台体系，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

4.比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但要求客户通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，以便这些网络钓鱼诈骗者可以控制客户的账户。

5.使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人将比特币卖给海外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

6.使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。

二、发现比特币骗局的提示

就是这样一张图表，自2017年11月以来，操纵了全球数百万人的悲欢离合。几年前，它还只是大胆前瞻性投资者的潜在黑马，但它开始去年底上涨。是全世界人都参与的投资盛会，也正是比特币让太多人为之疯狂。

但是经验告诉我们，哪里有商业热点，哪里就有骗局，比特币逃不过这个套路。过去几个月，随着购买比特币的热情越来越高，很多防范不力的投资者不仅没有赚钱，反而掉进了比特币骗局的陷阱。

但是，购买比特币本质上是一种高风险的投资行为，很多人都在玩这种心跳的感觉。做好心理准备，注意时机，并记住今天文章中发现比特币诈骗的这些提示，你就可以系好安全带上车了。

常见的比特币骗局

比特币作为一种可以全球支付的电子加密货币，缺乏官方机构的监管保护，并且具有匿名性和难以追踪的特点比特币钱包文件骗局，这使得比特币很容易成为不法分子诈骗和窃取的工具。

1. 谨防钓鱼网站

澳大利亚的霍尔准备在适当的时候购买一些比特币。出乎意料的是，犯罪分子操纵了谷歌搜索结果。他们黑进了霍尔的账户，并在几分钟内转移了所有的存款和比特币。

当时，霍尔在谷歌中输入了他的交易网站，并在搜索结果出现时点击了页面顶部的链接。但实际上，这并不是真正的交易网站，而是犯罪分子模仿合法网站制作的一模一样的钓鱼网站。

令霍尔震惊的是，他完全不知道自己在骗局发生后的几个小时内被骗了，但当他发现时，他什么也做不了，损失了价值近 10,000 美元的比特币和存款。

除了模仿合法交易网站的套路外，另一种常见的欺骗方式是钓鱼网站向用户发送电子邮件，告知他们已收到免费比特币，但用户需要使用电子邮件中的链接登录其比特币账户接收它们。此链接输入交易账户信息，犯罪分子将窃取信息，然后清空用户的交易账户，然后才能做出反应。

2. 谨防虚假交易

家住洛杉矶的桑德斯有一天突然在推特上看到一条推文，“通过我们，你可以以低于市场价的价格购买比特币，省下一大笔钱！” 当时比特币的价格已经飞涨，考虑到他有限的投资资金，桑德斯立即被这样一个简单的营销广告所吸引。

现在我们很容易猜到桑德斯的下场了，她用来购买“低于市场价比特币”的钱当然是肉包和狗肉。诈骗者制作了一个虚假的比特币交易网站，一切看起来都很正常，但是一旦用户建立了一个账户并且资金到位，你就认为你购买了比特币，所有的钱都进入了诈骗者的钱包。

3. 提防假比特币钱包

如果前两个骗局不是很聪明也不太容易被曝光，那么识别假比特币钱包就有点困难了。比特币钱包主要用于保存比特币，不是买卖的平台。如果有合法的交易网站宣传第三方钱包，但钱包中添加了恶意代码，普通用户缺乏识别恶意代码的常识就很难发现欺诈行为。

去年底，Bit Gold网站宣传的钱包中出现了假钱包骗局。这个假钱包声称用户可以免费获得Bit Gold，并鼓励用户上传他们的私钥。尽管该团队的开发人员在骗局曝光后立即删除了钱包，但仍有数十名无辜用户被骗，损失了价值 300 万美元的比特币、1 美元0.70,000 美元的比特币黄金、0.70,000 美元@7. 2万美元的莱特币等。

提醒自己：时刻保持警惕

千万不要小看骗子的套路，关于比特币骗局的套路还是有很多的，尤其是对于没有经验的新手玩家来说，这些阴险的套路很可能让你防不胜防。

虽然您不需要精通比特币的所有知识，但您应该花一些时间从一开始就了解核心的基本概念。不要被投资热潮冲昏了头脑，没有准备就投资。

为您的比特币相关密码设置最高级别的复杂性，唯一知道和存储密码的人就是您。如果您使用第三方服务，请务必在使用前进行全面的背景调查。

不要被电子邮件和社交媒体中那些诱人的比特币广告所吸引，提防钓鱼网站，不要轻易点击链接，永远记住“天上掉馅饼”。

万一你真的被抓到了，你应该立即向 FBI 的互联网犯罪投诉中心报告，但不要期望太多来消除你已经造成的损害，这在大多数情况下只会阻止同一组罪犯只是用同样的伎俩来欺骗别人。