买卖USDT和现金出售USDT可能违法

关于接收USDT的话题，我在之前的文章中都有写过。 如果你对这方面不了解，可以看前面的文章。

前面说了，现在朋友圈可以看到买卖U的趋势。 长线可能已经做了好几年了，短线就是看到有利润就一起买卖U。 只有几个星期或几个月。

最近和很多OTC商户聊天，问了一些业内朋友才知道，收U的生意实在是让人接受不了，不仅是水深，有丝毫的问题。 进去以后最多5年左右，最多6到8个月。

首先，法官会从各种角度衡量你是否事先知道卖U是违法的。 下面这段话是专业律师给的。 其中第一种：有的只是假设“行为人听说某平台有H币（问题资金），或者某平台交易虚拟货币可能收到H币，或者交易虚拟币可能收到H币钱”，人主观上构成了“知识”。 只要你在聊天记录中或者通过拜访朋友发现你在某笔交易中谈及黑钱等，那么你就可能明知故犯，情节加重。

（截图来源公众号项目圈）

当然，以上第一项取证可能会比较困难。 比如我拜访你朋友的时候usdt银行卡被冻结，我不知道你说XX交易所有黑钱，但是第二条：有的只用“作案者之前的虚拟货币交易被银行风控冻结”。 “超过（公安停缴冻结）”推定为行为人主观构成。

这是什么意思？ 比如你去年在交易所或者异地卖U的时候，你的银行卡或者支付宝等收款工具被公安机关冻结了，哪怕是冻结1天、3天、7天等等.，只要被冻结了，那么你在冻结之后，如果你仍然选择交易买卖U，公安机关也会认定你是明知故犯的。

这个太可怕了。 毕竟在币圈，没有人没有被冻过卡的。 如果地方法院这样执行，十有八九会加重你的负担。 毕竟主观上知道，解释起来也有难度。 无用。

这种知道之后，他们被控以帮助他人的罪名。 助人罪是指帮助他人利用信息网络实施犯罪。 这个罪名是最近几年才出来的，而且大部分都是用在以前的罪犯身上。

（截图来源公众号项目圈）

当然很多人看到这里又会问了，那我不用银行卡什么的就好了。 我知道你想说什么，这是外面每天开的现金收据。 你认为接受现金不违法吗？

裁判文件中有一个案例，是因为收了U现金引起的，官方也给这种现金换U的交易取了个名字，叫做洗币。 你觉得怎么样？ 和洗钱一样。

（截图来源公众号项目圈）

不仅是上面提到的罪行，就连普通的OTC也可能随时踩到法律的红线，这在裁判文书网站上也是有判断的。 被调查的商户为中币交易所商户。 最重要的是，在被捕之前，每个U的利润只有一分钱到三分钱。

（截图来源公众号项目圈）

不知道大家有没有看到这个场外判决中的几个关键词。 上面也提到，公安机关已经冻结、停止支付，还在进行场外交易。 为了防止被冻结，他们还申请了多张卡。 逃避监管，这就是明目张胆地反驳你知道，然后给你定罪。

（截图来源公众号项目圈）

所以，买卖U的生意，还真不是一般人能做的。 一方面，国内监管趋严，洗钱、电汇诈骗等案件开始被大力查处。 另一方面，国家也注意到usdt可能存在洗钱犯罪。

昨天和朋友讨论卖U的时候，提到他的一个警察朋友前段时间去广东报警，砸了一个水屋，就是USDT的结算地，查了更多超过2700万U。我又问了这位警察朋友，说在过去的一年里，警方也注意到了USDT事件，警方也有一系列的技术来查处。

事实上，U交易U被调查的传闻最早是在2020年传出的。作为OTC行业第一大商户的澳门兄弟，在2020年被带走调查了一个多月，终于获释。 场外交易。

（截图来源公众号项目圈）

写在最后，没事别碰U，订婚的第一时间打住！ 不要因为小利而违法。 上述ZB场外获利被套0.01-0.03。 你有什么幻想？

当然，如果你真的不知道对方的资金情况，也从来没有过卖U被冻结的经历，那么公安机关的处理可能会被免除。 或者在交易所交易时，最好寻找交易量在几万单以上的商家。 场外交易，最好找价格正常的买家usdt银行卡被冻结，可以自行查询成交情况。

但是，总有防不胜防的时候。 例如，去年只有一家场外交易集团的担保人被警方约谈，随后退出场外交易。 只怕到时候就不好辩了。

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（全文）