提供账号，将偷来的钱兑换成比特币，遇到“美国男友”后倒下了

50岁离异女性夏，在“特币”群认识了自己的美国男友“Difsey”。在甜言蜜语和“优惠收费”的攻势下，夏逐渐成为了黑灰产品的洗钱工具。

8月27日，澎湃新闻记者从上海市青浦区人民检察院获悉，法院提起公诉后，法院判处被告人夏某有期徒刑四年零三个月，并处罚金。

在“Flip Coins”组中认识“美国男友”

年近50岁的夏，年轻时创业，早年离婚后独自抚养女儿。 2019年初以来，她的生意一直经营不善，一直在家失业。她被介绍了虚拟货币，并加入了相关的微信群学习。

2019年7月，夏某在一个虚拟货币交易群认识了“Diversi”男子，两人聊得很开心。 Diversi 告诉夏，他在美国，专门做比特币交易，而且有很多钱，并且热心地追求夏。夏在对方猛烈的攻击下爱上了他。

Diversi 有时会带 Xia 和他一起推测，并教他他的经验。与此同时，夏也赚了一些钱，但与Diversi公布的收入相比，差距很大，这让夏对他越来越信任。

一个月后，Diversi 建议他觉得夏没有投币的天赋。为了避免投资损失，他最好把钱转到夏的银行账户，夏可以获得2%的奖金费用。 ，剩余的资金以比特币的形式返还给他。

处于失业困境的夏先生感动不已，将银行卡账号提供给了Diversi。 Diversey每次转给她的金额都不一样，有时几十万，有时两三千，最多几十万。

夏先生将农行借记卡中的钱转至支付宝，然后在“火币”比特币交易平台购买比特币，然后将比特币提取到Diversi提供的钱包地址。

银行卡被冻结还是不接受

2019年底，小夏发现自己的银行卡被冻结，于是去银行咨询，工作人员告诉她：“你的情况有点特殊比特币账户被冻结，请到派出所说明情况。情况向刑警报告，我们可以在这里帮你解冻。”

夏曾经想知道为什么 Diversi 多次要求自己代她购买比特币。听了工作人员的话，她基本确定了德弗西的钱是非法获得的。但她爱上了Diversi，2%的奖金也让她赚了很多钱。想了想，她还是决定继续帮Diversi洗钱，没有去派出所。

因为银行卡被冻结，小夏编造了家人的“想法”。她带着 70 岁的母亲申请了 3 张银行卡并自己保管，她又重新申请了 5 张银行卡比特币账户被冻结，全部提供给 Diversity 帮助其“洗钱”。

2020年5月，夏某在申请退休社保卡时，发现自己的社保卡账户也被冻结了。

上游犯罪链曝光

与此同时，“冒充外国军人和军医”的骗局在网上猖獗，受害者众多。

2020年，很多受害者通过微信等聊天视频软件认识了所谓的“外国士兵、联合国军医”。对方请人帮忙领取“数百万现金，装满黄金保险箱”。受害人信以为真，被骗走数十万元的航空快递费、预付包裹提款、各种检验证明等。警方调查发现，受害人的资金流向了5个银行账户，均由夏某实际控制。

2020年11月，夏被公安机关逮捕。

经检察院审查，自2020年5月起，被告人夏某不仅提供了银行卡账户，而且在明知可能是他人非法所得的情况下，主动收款并通过购买比特币的方式返还。 . ，涉案金额约33万元，其行为已构成变相、隐匿犯罪所得罪。

2021年7月，青浦区检察院提起公诉，法院作出上述判决。