虚拟货币平台清仓善后（二）：假冒MetaMask小狐狸钱包冒充交易所客服电话

虚拟货币平台清仓后遗症（二）：假冒MetaMask小狐狸钱包造假冒充交易所客服电话诈骗四例网关中止、ZB安装AMT机器提现问题多发原标题：虚拟货币平台清仓后遗症（二） ）：假冒MetaMask小狐狸钱包遍地都是，冒充商家客服电话诈骗，A网断网，ZB架设AMT机频繁提款

临近年底，多家加密货币平台继续自行暂停对中国大陆用户的服务。 15日是交易所火币全球站向中国大陆用户开放币币服务的最后期限。 用户通过各种渠道转移资产，或寻找提供类似服务的平台。

加密货币市场受全球多国监管，市场信息鱼龙混杂。 在此期间，欺诈骗局乘虚而入，加密市场发生了数次危机。

近日，在海外社交媒体上，多个名为“小狐狸钱包官方领导群”、“小狐狸（官方中文交流群）”的群已有数千人。 经查，部分小狐狸钱包群于11月成立，多名小狐狸钱包群原管理员的社交账号被注销。

从群主发布的信息来看，其提供的小狐狸钱包（MetaMask）的网址与官方地址（MetaMask.io）不同。 打开网站链接后，页面上的信息和官网完全一致。

点击下载APP后，会跳转到官网官方手机应用下载市场，高仿网站会弹出一个内部网页，“点击安装”也是中文的。 同时也有相关群发消息，内容显示为官方地址，打开后可以看到超链接是高仿的地址，地址后缀与官方网站。 点击下载后，无法在本地完成安装。 近日，有用户称中招，数十万资产受损。

小狐狸钱包（MetaMask）是最受欢迎的以太坊网络钱包之一，支持多条公链，在加密货币行业非常知名。 DeFi等链上项目如雨后春笋般涌现，操纵场景填充，加速MetaMask的扩张。 11 月，母公司 ConsenSys 宣布 MetaMask 月活跃用户达到 2100 万。

2018年，MetaMask在社交媒体上表示，谷歌运营市场存在假冒钱包应用。 近期，随着部分商家和钱包暂停服务大陆用户，海外钱包成为用户兑换加密货币资产的首选，这也给了造假平台可乘之机。

除了数字钱包，尚未暂停向中国大陆用户提供服务的交易所也成为转移数字资产的备选阵地。

据蓝鲸财经了解，部分用户有意向将火币资产转出，因为支持其持有币种的业务有限，所以转入AOFEX，即A网。 12月10日晚，AOFEX平台无法登陆，资产无法提现。 平台问题也因此波及了在大清潮中折腾的加密货币投资者。

即便有呼唤平台“跑道”的声音，在A网的社区里usdt收到黑币怎么办，置顶的消息也被放了出来。 12月10日下午，某地警方带走公司管理人员和技术人员协助调查，至今仍处于联系不上状态。 晚上，用户登录通道被封锁； 12月13日，AOFEX服务器断线。 声明称，AOFEX技术人员、公司热钱包和冷钱包正在协助警方调查。 蓝鲸财经拨打了当地派出所的联系电话，但由于受理期限延迟，截至目前可能无人接听。

值得注意的是，12月10日晚间，A网发布的公告称，因系统维护升级意外中断网络。

某网络声称在英国注册并持有海外牌照。 A网无法上岸的消息在海外掀起波澜，其海外“户籍”存疑。 英文公告末尾注明的社区位置也是一个中文群。 几个月前，有消息称A网创始人疑似失联。

交易所从10日开始就无法登陆了。 在CoinMarketCap平台，截至14日晚间，AOFEX的交易记录大约在两天前被暂停。 共有244个交易对上架。 平台币为OT，当前单价19.9元。 以公开渗透计算，总市值可达19.09亿元。

近期，BitMart、Ascend营业厅相继被黑客盗取资产。 BitMart创始人谢尔登夏（Shaerte）表示，免费资金将用于弥补安全缺陷的损失。 AscendEX在社交媒体上表示，将100%保留所有客户。

除了资产变动之外，存取款问题也同样困扰着加密货币市场的参与者。 即使海舍交易所支持币对币业务，但人民币提现渠道有限。 ZB推出的场外交易方式受到关注，正在投资者群体中传播。

12月10日晚间，加密货币交易所中币（ZB）发布公告称，将上线平安OTC业务。 公告内容显示，ATM机可以存币和买币，未认证KYC用户也可以使用该功能，可以通过ATM机进行商业活动。

业务流程包括，卖家将USDT存入ZB现货账户，买家通过在线聊天窗口发送ATM机存款二维码，卖家在线扫码后接受存款，买家存款后点击“已支付” , 订单完成。

上线几天了，经过部分用户测试，发现接受订单的人有限，业务活跃度依然不高。 此外，当用户接到订单，将数字货币资产存入平台后，交易对方未支付资金，用户资产无意间被冻结。 客服发现对方不愿意交易后，可以取消订单，资金解冻释放。 据悉，上线前几天，由于此类事件数量可观，导致客服处理速度缓慢，冻结期超过1天。

本安全OTC APP开发者为ZB Network Technology Limited。 ZB官网也宣布10月上线平安OTC。 ZB是一家比较老牌的交易公司usdt收到黑币怎么办，公开资料称成立于2013年。ZB的前身是中国比特币，早期披露的高管信息包括当时的CEO李大为。 据号称币圈“老干部”采访的消息，李大伟于2013年下半年创立了ZB的前身“中国比特币”，近年来，他以加密云存储董事长的身份出现在公众视野中。 2018年后，ZB集团的公众CEO变更为Omar Chen。

蓝鲸财经查询发现，中山市第七信息科技有限公司（以下简称“第七信息科技”）注册了与中币目前使用的标识相似的商标信息。 七天信息科技成立于2015年，2019年3月上市，现控股股东李宗邦控股的法人深圳市布洛克互联科技有限公司和深圳市巴融互联网金融服务有限公司，已经发表。 历史股东包括华松秀和杨春和。 前者曾在3家公司任职或参股，后者法人任职的碧银股份有限公司中山分公司也已出炉。 游园项目联合创始人曾在接受采访时提到，华松秀是ZB的创始人。

2018年，曾有图片消息显示，中币泰邦分公司开业时，时任中币泰邦董事唐启航、中币创始人李大伟、中币创始人兼董事长华松修出席。

时间长了，加密货币交易所的用户经常会接到来自香港等区号的电话，声称账户操作异常，诱导他们点击相关链接。 调用者通常操作用户的OTC等消息。 如今，营业厅撤离也成为诈骗分子诱骗受害人的借口。

12月，厦门警方公布一起“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案。 市民黄先生在火币网等平台投资虚拟货币。 最近，他接到了一个来自海外的电话。 对方指示下载指定APP钱包，获取了黄先生的企业账号密码，并转账了黄先生价值4万元人民币的虚拟货币。 两万元，先生。

厦门警方提醒，该骗局主要针对身份验证为中国大陆的股票用户。 要求受害人配合； 引导受害者下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作； 指示受害人开通借贷平台进行交易或骗取受害人短信验证码进行转账。

一位知乎网友分享了自己的经历，称接到香港打来的电话，对方自称是币安客服，让他下载一个云会议APP并录屏。 它还将暴露给骗子。

这几天，在火币交易所，不时出现资产转出的消息，以“中国大陆用户退币”为由，发短信或打电话指导提币，询问提款到“安全的地方”，或通过屏幕。 杀号提币、“空投链接”等分享方式存在风险，需用户注意警示。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的通知》，要求对我国境内融资代币和虚拟货币交易进行统筹调整。 主要业务办事处设立海外站点。

5 月，国务院金融安全发展委员会公开反对比特币挖矿和交易活动。 9月，央行发文称，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属于非法金融行为。 火币等交易所陆续宣布中国大陆用户退出。

9月26日火币网宣布退出后，币安等交易所陆续宣布中国大陆用户退出。 OKEx表示将坚持退出中国大陆市场策略； Matcha MEXC、Ku KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart等“三大交易所”表示年内撤出中国大陆用户； Gate.io、安银AEX、满币满等表示将关闭注册通道或为大陆用户提供服务。 Bit Hbtc)、Biki等宣布平台服务将长期关闭。

央行发文明确，境外虚拟货币企业向境内居民提供服务，也属于非法金融行为。 上述平台中，KuCoin国内关联公司酷笔（成都）科技有限公司、抹茶相关标的秒星城科技有限公司、Gate关联公司济南漫威信息技术有限公司均已发布前。 2021年库币关联公司成都柠檬云网络科技有限公司等继续发布。 漫比网CEO张扬斌旗下原子链（北京）科技有限公司的发布一度引起舆论哗然，随后取消了简单发布。

11月30日，据外媒报道，火币合伙人创始人杜军表示，将在新加坡设立公司总部。 他本人居住在新加坡，在新加坡国立大学中文EMBA秋季班名单中。 而就在11月9日，火币发布公告称，将新加坡列为受限制的法律管辖区，并将在2022年3月31日前关闭所有新加坡用户的账户。同时，币安近日表示，公司已撤回其申请在新加坡经营加密货币交易所的牌照，交易平台 Binance.sg 将在 2022 年 2 月 13 日之前完成运营并关闭。Binance 的创始人赵长鹏最近被称为“华人首富”。 他是加拿大华人，近年长期居住在新加坡。

此前，币安已收到英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国家金融监管机构的警示，连续发布撤回美国、中国、新加坡用户的通知。返回搜狐看更多