涉案金额近千亿，又一平台爆！近 200 万人受害

现在有一些地下外汇交易平台伪装成国际正规外汇公司，“拉人头”掠夺黄金，玩拆东墙补西墙的游戏。

近日，“普顿PTFX”外汇平台倒闭跑路的消息震动了整个外汇圈。

福建女人投资几十万

突然无法登录平台

2019年12月24日晚，莆田市市民陈女士向莆田公安机关报案：自当年2月底起正规炒外汇需要拉人吗，在“ PTFX普屯外汇”网站。 12月19日发现网站无法登录，共损失45万元。

原来，2019年2月，陈女士通过“朋友”的介绍，接触到了印尼普顿公司的PTFX外汇托管平台。

她查阅了相关资料，一位“朋友”向她介绍，平台“受印尼监管部门监管正规炒外汇需要拉人吗，外汇托管是真实金融，公司聘请世界顶级交易员进行交易，客户只需要选择好的交易员进行投资，即可从托管交易中获得一定的收益，月收益在4%左右，风控非常好。”

女士。陈闻听后有些迟疑，但想来想去，投资的欲望终于战胜了顾虑。后来，这位朋友帮陈女士注册并“开户”，并于次月开始“投资”。之后，陈女士听说朋友后期也去印尼普屯公司考察，朋友形容这家公司非常“高端”，于是满怀信心地踏上了“投资之路”。

就这样，陈女士为了赚取更高比例的“人头”推荐费，利用亲属的个人信息注册了不同的账户，先后在平台投入近50万元。并动员了几个朋友分别投入了一些资金。

起初，看到平台运营还算稳定，她身边的一些朋友也以“半推半”的方式共同投资。

不幸的是，好景不长。 12月19日晚，PTFX平台突然出现“异常数据”，所有账户“资金不足”，网站会员后台出现。无法使用乱码登录。平台次日发布公告称“数据遭到黑客攻击”，并开始玩“拖后腿”，试图拉开关系。

女士。陈某把账面上的50万元全部赔光，除了赚到的5万元利息，一夜之间她就亏了45万元。她不得不报警求助。

涉及全国31个省

涉案金额超过1000亿元

近日，“普顿PTFX”外汇平台倒闭逃跑的消息震惊了整个世界。外汇圈。

海都记者了解到，“Puton PTFX”外汇平台自2016年开始运行，一直声称是印尼金融监管局监管的印尼券商Pton公司的子公司。

平台为投资者提供两种收益方式，一种是静态收益，投资者只负责付钱，每个月不做任何事情就可以获得10%到30%的收益。 还有动态收益，投资人负责出钱出力，拉人线下发展。

但事实上，早在2017年，该平台就被马来西亚国家银行列为警告黑名单。而平台利用信息不对称，想在中国“诈骗”。

此前，有媒体记者深入调查发现，PTFX的会员资金全部流向了国内多家民营企业的账户。对外公开的不是印尼BCA银行。

虽然全国多地警方多次发布警告信息，但仍有不少人被抓，仅莆田就有数十人。

从2016年到事发时，“Puton PTFX”外汇平台已有注册会员175.90000人，共37个等级。活跃会员172.万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要分布在福建、山东、浙江、河北、江苏、四川等地，总涉及金额超过1000亿元。

投资者可以“躺着赚钱”？

警察：“天上没有馅饼”

据金融专家介绍：“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓‘真实平台’进行操作。这些平台都借用‘互联网+外汇’的概念，伪装成正规合法的交易平台，设置“骗局”，迷惑、挪用投资者资金，实际上涉嫌诈骗罪。”

专家表示，此类平台通过存入黄金和美元进行外汇炒作，获得参与外汇经纪商资格，进而开发客户，并可直接或间接向开发系统下的人员收取佣金。事实上，他们只是以炒汇为幌子，疑似传销是真的。 .

据警方称，天上没有好东西，但有些是陷阱。目前，网络投资平台主要采用以下几类诈骗手段，引诱投资者进行网上“炒汇”，应引起投资者的警惕。

1、取得海外监理资格。虚构有海外背景，强调平台合规权威。

2、投资专家和大V交易者。号称由专业人士处理，能及时止损，投资者可以“躺着赚钱”。

3、人拉人线下发展。利用亲戚、朋友、熟人等介绍他人炒汇，从中获取佣金。

4、以投资公司的外汇平台名义。平台有工商营业执照，但不具备经营外汇业务的资格。

5、资金安全且易于获取。汇款时，收款人往往不是平台公司，汇款去向也很难追查。

6、使用正规的交易软件。实际上是以外汇为噱头，人为制定赌博交易规则的虚拟交易。因此，“爆仓”、“跑路”事件时有发生，投资者往往血本无归。

7、门槛低，回报高。公示将按杠杆倍数放大投资本金，回报丰厚。

警方提醒

投资者应谨慎，尽量选择正规平台，要知道天上不会有馅饼。如遇诈骗，应保存截图、对方账号等证据，并及时报警。