“炒币团”和“挖矿团”再次活跃，谨防身披区块链“马甲”的骗局

“区块链应用场景落地时，XX币躺着也能赚大钱。”虚拟货币交易及相关交易所被监管暂停，但记者发现，在近期国家对区块链技术的明确支持下，一些不法分子趁机浑水摸鱼。

记者调查发现，近日，网络上的“炒币团”和“挖矿团”在沉寂了两年后再次活跃起来。一些不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资金。市场上将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现“防范代币发行和融资风险的政策过时”等言论，有的使用“链”、“挖矿”、“IMO” 、“STO”等花里胡哨的名字，在区块链的“马甲”中进行非法金融活动。

在一些三四线城市，有各种打着区块链旗号的传销。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。骗人的方法和保健品的传销一样。大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策没有深入了解，很容易掉入陷阱。

目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台整顿虚拟货币交易场所的措施。事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理整顿虚拟货币交易场馆。此后，国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下运营，将业务实体或服务器移至海外。在严格监管下，虚拟货币交易暂时低迷。

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法活动利用区块链概念，发行虚拟货币进行包装，它本身与区块链不同。它与技术无关炒币好还是挖矿好，涉及大量资金，并造成严重伤害。

记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑投资者。例如，以区块链挖矿和货币兑换为名的诈骗，以区块链游戏为名的诈骗，以区块链的名义发行“Air Coin”和“MLM Coin”。 “很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链的概念从事传销、资金盘等非法活动。”毛洪亮说。

近日炒币好还是挖矿好，上海监管部门特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币的发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资风险等。投机风险等，投资者应提高防范意识，谨防上当受骗。据新华社报道