中国告别比特币交易所：全球最大市场崩盘，史上最大“庞氏骗局”即将落幕

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两个月后，交易所等来了最坏的结果：直接倒闭。 受此消息影响，比特币价格暴跌，一度跌至20%。 对于玩家来说，有的是恐慌性抛售，有的则是趁机抄底……

9月8日晚，在一家比特币交易所工作的黄波和同事们挤进北京五道口一家桌游吧，玩起了“狼人杀”游戏，迎接周末的到来。

他的手机上弹出一条消息，“监管机构计划关闭包括比特币和以太坊在内的虚拟货币交易所。”

再过几天，就是这个交易所成立四周年了。 他们还准备了一个交易所行业自律座谈会来庆祝他们的生日。 但目前看来，一切都是多余的。

比特币，一种由33个字母和数字组成的虚拟货币，诞生于2009年，自进入中国以来，在争议中几经波折，价格突破3万元一币。

随着价格的飙升，大量玩家带着资金前来。 长期以来，中国牢牢掌控着比特币世界的定价权：拥有全球最大的交易市场，控制着全球80%以上的交易量。

最新监管政策出台后，中国将告别比特币世界的这种特殊地位。

“之前就知道会有监管措施，没想到直接关停了。” 一位交易所负责人在电话里惊讶地叹了口气。

这不是比特币交易所遇到的第一个监管。 2017年初，受外汇管制、同类金融业务风控等因素影响，央行在短时间内考察约谈了国内几家主要交易所，要求“融资融券等金融业务不得违规从事，不得参与洗钱活动。” ”，并暂停比特币等虚拟货币的提现。

此举立竿见影，比特币在中国的交易量大幅下降，各大交易平台的交易量甚至跌至高峰期的不到1%。 然而，监管要求暂停提币，带动大量买卖比特币的需求转为场外交易。 异常的供需状况一度导致场外交易市场的比特币价格超过交易所价格20%以上。 一些嗅觉敏锐的大玩家盯上了这个机会，连接需求方和卖家方，收取大量佣金。

对于上市交易所的监管，腾讯财经了解到，此前央行考虑的措施包括将这些交易所类比为互联网金融服务纳入监管体系中国第一家比特币交易所，甚至起草了管理办法文件。 但最终，监管部门改变了这种思路，取消了牌照管理，开始研究新的监管方式。

时隔半年，提现业务恢复正常，比特币价格继续飙升。 交易所一度欢欣鼓舞，相信监管政策将迎来明朗。

两个月后，交易所等来了最坏的结果：直接倒闭。

受此消息影响，比特币价格暴跌，一度跌至20%。对于玩家来说，有的恐慌抛售，有的趁机抄底，也有的默默将币退到钱包存放，打算转战海外平台甚至OTC市场继续经营

洗钱

比特币（bitcoin）作为一种基于数学算法的虚拟货币，由于其数量有限、去中心化、匿名性等特点，近年来在全球范围内迅速流行起来，引起了广泛关注。

但这些特性也导致比特币从诞生之日起就被用于各种灰色地带。 通过比特币绕过央行外汇管制，将资金转移出境也是其主要用途之一。

一个极端的案例是，在2015年股灾期间，伊什顿这家通过高频交易获利超过20亿元人民币的贸易公司，寻求通过比特币转移巨额资金。

腾讯财经了解到，伊什顿当时已经找到了比特币中国的交易平台，但比特币中国相关人士告诉腾讯财经，伊什顿当时并未通过相应的实名认证，交易金额巨大。 警惕，从而拒绝伊什顿的交易请求。

与比特币中国这样的场内市场相比，比特币场外市场的风险更大。

比特币场外交易市场类似于证券的场外交易柜台市场，没有固定的交易场所，没有严格的规章制度，采用一对一协商的交易方式。

与场内交易所相比，比特币场外交易的交易量普遍较大。 一位接触场外交易多年的玩家表示，“比如一笔交易需要几千个比特币，按照现在的价格，这相当于2000多万人民币。”

此外，场外交易模式简单。 一般由中间商拉进买卖双方，协商好数量和价格，以及中间商的佣金收入，交易就顺利完成。

因此，这些特点决定了比特币场外交易更适合规避外汇管制的资产转移。

从场外交易市场买入比特币——转到国外交易平台——卖出比特币——提现到银行卡。 通过这条路线，与现场交易所相比，资金可以不受限制。 跨境交流。

转移

最新的监管政策可能会带动场外交易市场大量买卖需求。

比特币交易所关闭的消息一出，一些经历过比特币多次起伏的玩家在爆炸性消息面前乖乖缴械，币价暴跌20%。

“我丢了一辆特斯拉。” 有玩家在朋友圈报失。 在财富效应明显的币圈玩家中，将赚来的钱或输掉的钱换成自己喜欢的东西，相互调侃是一种流行的方式。

有些人胆小，有些人贪婪。 在暴跌行情中，仍有玩家蜂拥而入，连续买入多个比特币，并解释称“暴跌后的价格比外汇价格便宜很多，场外倒一手就能赚钱” ” 为了钱。”

作为世界虚拟货币的鼻祖，比特币的全球流动性为这些玩家抄底带来了很大的信心。 从交易所提取比特币到海外交易所交易成为部分玩家当晚的主要操作手段。

针对这一需求，有人趁机打广告，“不管交易平台是否关闭，把币放在硬件钱包里，保值增值，用国际化的眼光投资数字资产，你只需要做的就是把币存入硬件钱包，不怕交易所倒闭，不怕币价涨跌，什么都不怕。”

“别看现在国内跌幅很大，但国外市场还是那么大，绝对有能力把币价拉回来，所以建议不要买也不要卖。赶快从交易所和商店里提币吧它在钱包里。如果你需要它，你可以在市场外交易。” 另一个接过话头，教导队员们。

“毕竟，比特币是为全世界服务的，所以没有什么可担心的，”他说。

寻找出路

“比特币中国目前运行正常，没有收到相关监管部门的任何通知。”

“火币网运行正常，目前没有收到这条消息。”

“OKCoin暂未接到通知，交易和提现功能均正常。”

监管部门消息传出后中国第一家比特币交易所，国内三大比特币交易平台均表示未收到通知。

交易所的客服人员也急忙向每一位匆忙前来询问情况的客户说明情况，劝说他们不要紧张，等待事情的后续处理。

正在玩狼人杀的年轻人也接到了领导的电话，安抚他们“心无杂念”、“该做的就做”。

但不安一直存在。 在正式文件下发之前，交易所需要想好对策，做好出路准备。

和球员一样，移居海外也是交流的主要应对方案。 一位准备发起设立交易所的投资人晚间告诉腾讯财经，他决定直接在日本设立交易所，是因为那里的法律承认比特币的合法地位，“对这个行业的初创企业非常友好。 “ ”。

而国内一家大型比特币交易所也表示，如果国内取消，将推动向海外业务转型。

有发现新“商机”的人士在研究报告全文后表示，监管部门要禁止的是虚拟货币与法币之间的兑换，因此他们解释说“虚拟货币与虚拟货币之间的兑换是不被禁止。”

他兴奋地表示，在法币交易暂停后，未来国内交易所的主流将是币币交易。

在如此严格的监管下，球员们寻找空档的欲望并没有被打消。