FCoin案进展：警方正在搜集派盾证券公司转账记录

2月11日，FCoin交易所发布4小时停机维护公告。 在接下来的几天里，他们以系统漏洞、关键人员失联、系统和数据损坏等理由，拖延和搪塞投资者的恐慌问题。

直到2月17日，FCoin交易所发布了一份名为《FCoin真相》的公告，称FCoin延迟上线的原因是其现金储备已不足以满足用户的提现需求，预计将将无法赎回资金规模在 7,000-13,000 BTC 之间。

这个消息一经曝光，立刻在媒体上炸开了锅，所有人的面前都打上了一个巨大的问号。 FCoin账户里的数字资产什么时候做空了？ 目前资产分布情况如何？ 能否追溯挽回投资者损失？

基于此，PeckShield安全团队旗下可视化数字资产追踪系统CoinHolmes对FCoin交易涉及的相关地址进行了针对性追踪分析。 CoinHolmes链上追踪系统包括数十家交易所，超过6000万个地址标签，涉及BTC、ETH、USDT等主流数字资产。

根据2018年6月14日发布的FCoin官方公告《FCoin资产透明计划地址公开（上）》中的BTC冷钱包地址12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7，我们通过全方位的链上数据采集了FCoin共计交易数据跟踪和分析。 共计33,938个BTC资产钱包地址，包括冷钱包、热钱包、用户钱包等。

通过对这些地址（2018年6月13日至2020年2月17日）的溯源和资产流向分析，CoinHolmes可视化资产追踪系统绘制出FCoin资产流向图，如下图：

图解拆解：FCoin的资产去了哪里？

（详情跳转）

1）第一阶段，FCoin冷钱包转账：

如图左半部分所示，12rU7w开头的冷钱包地址通过多笔交易向19xHiA和1PFtrR开头的两个地址转账，每笔交易的BTC数量在200-900之间。自2018年6月13日起至2020年2月17日，该地址已转账8,009 BTC至19xHiA地址usdt钱包地址可以追踪吗usdt钱包地址可以追踪吗，11,107 BTC至1PFtrR地址；

2）第二阶段，去中心化转入交易所：

如图右半部分所示，19xHiA和1PFtrR开头的两个地址在整理资金后将BTC分发给了9家交易所。 需要注意的是这里转入交易所的每个BTC数量有100、150不等。 转入交易所包括火币、OKEx、Coinbase、Bitfinex、Binance、Bitstamp、Gate.io、Bibox、Renrenbit等。

我们统计了FCoin转入各交易所的BTC数量如下：

（注：图中仅显示单笔交易最少100 BTC及以上的转账记录）

上面我们选取了部分流入交易所的资金，但从12rU7wh开头的冷钱包地址实际转出的BTC数量远不止于此。 如下图所示，前后从FCoin冷钱包地址转出的资金总额高达19171 BTC。

但一个惨淡的事实是，FCoin的公共冷钱包地址余额现已显示为零，这让不少投资者陷入极度焦虑之中。 但是我们收集了所有FCoin相关地址的余额，发现还剩下大约477个BTC。

潘多拉魔盒什么时候打开？

掌握了FCoin目前的资金分布情况之后，大家还在疑惑，FCoin这个名气很大的现象级网红交易所，什么时候打开了灭绝的潘多拉魔盒？

为了进一步分析FCoin BTC资金的划转情况，CoinHolmes回到2018年4月25日，也就是FCoin出现余额的第一天，绘制了一张FCoin上线至今的钱包地址余额趋势图，如下如下：

如上图所示，FCoin的BTC余额在2018年7月19日达到峰值13272。 这是在FCoin上线两个月左右实现的，当时的火爆程度可见一斑。

然而，矛盾的是，在达到顶峰之后，却出现了闪崩的突然下滑。 截至2018年8月31日，仅剩3759个BTC，40天内减少近万个BTC。 这些资产去了哪里？ 如果像张健在公告中所说的那样，FCoin在数据决策上一直存在失误，那么这次下跌应该算是FCoin的一次重大转折。

好在FCoin的BTC余额又开始增加，2018年11月18日达到7324枚，但这并没有阻止FCoin潜在的下跌。 此后，FCoin资产进入持续衰减阶段，BTC余额逐渐减少。 最近一次波动发生在2019年10月19日，从10月24日到10月26日，三天共减少1343个BTC。

值得怀疑的是，在FCoin的BTC余额持续大幅下降期间，我们监测到FCoin上多个12rU7w开头的冷钱包地址恰逢资金划出，基本为净流出。

随着冷钱包地址的变更，PeckShield安全人员发现2019年4月9日是一个分水岭。

4月9日之前，12rU7w开头的冷钱包地址频繁转出BTC，共转出33笔16924个BTC； 之后，地址余额的转账速度变慢，中间有五个月的时间转账量为零，截至2020年2月17日，仅转账2228个BTC。 最近一次发生在 2020 年 2 月 14 日，55 BTC 被转移到以 363sZd 开头的地址。

另一个疑惑的问题来了，2019年4月9日到2019年9月25日之间发生了什么，为什么冷钱包没有资金转出，FCoin是不是在这个时候故意限制用户提现？ ？ 我们结合2018年7月19日至2018年8月31日FCoin余额减少近万个BTC，初步猜测FCoin资金链可能在2018年7月出现问题，此后潘多拉魔盒被打开，这是它如火如荼的时候。

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