【重磅】查封冻结涉案资金2700余万元，山东警方破获有剧本的“比特币”诈骗案！

山东省菏泽市巨野县公安局近日破获一起特大电信网络诈骗案，捣毁了一批以网贷、投资“比特币”名义实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人83人，被拘留后，已冻结涉案资金2700余万元。 目前，巨野警方已将30名重大犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。 6月7日，央视新闻频道《新闻直播间》栏目对此进行了报道。

去年3月，巨野警方接到居民杨某报案，称因急需用钱，在网上申请贷款10万元。 没想到，短短三天，他就被骗了8.5万元。 元。

3月17日，杨某登录某贷款平台，填写个人信息。 随后，他接到云南一位不知名人士的电话，自称是贷款公司的员工。 他了解了杨某借款的数额和用途。 把杨某的信息推送给他们公司的一个业务员。 随后，所谓业务员给杨某发了一个APP软件，让杨某按照软件上的指引提交贷款申请。

由于杨某本人征信存在问题，无法从银行贷款，诈骗团伙称需要对杨某身份进行包装，冒充在上海有固定工作的人。 由于信用费、办理VIP等多种原因，杨某被要求转账。

随后3天内，在对方的利诱下，杨某多次从自己的4张银行卡中转账，共计8.5万元。 3天后，贷款仍未到账，杨某才意识到这是一场骗局。 ，并向巨野警方报案。

接到报案后，巨野县公安局迅速成立专案组对案件进行全面审查分析，发现该犯罪团伙使用的银行账户为虚假身份注册，所使用的QQ账号作案主要集中在缅甸木姐。 在老挝万象的活动。

面对涉外犯罪，巨野警方缺乏足够的信息资源，侦查工作一时陷入举步维艰的境地。 此时，专案组决定改变侦查方式，另辟蹊径破案。

由于作案系一个团伙作案，警方认为该犯罪团伙应该对多人实施多次诈骗，于是专案组对辖区及附近县市的案件进行梳理，合并13起案件同时。 获取可疑QQ号15个。

在对可疑QQ账号的排查中，江西人黄某逐渐进入了专案组的视线。 此人经常到老挝、缅甸等地出差，资金账户明显可疑，被起诉的嫌疑在逐渐增加。

警方围绕黄某的活动轨迹和人员关系，派人赴福建龙岩、云南瑞丽等地调查取证。 经过四个多月的侦查工作，专案组逐步掌握了黄某涉嫌诈骗犯罪的关键证据，查明与其有密切关系的可疑人员80余人，案件取得重大进展。

为进一步取证取证btc诈骗，全面打击境外犯罪团伙，经公安部批准，菏泽市、巨野县两级公安机关派人前往老挝首都万象，对黄某团伙进行全面调查。 在当地警方的配合下，专案组查清了黄某团伙的组织结构和位于万象郊区的诈骗窝点。

在老挝，专案组发现，由于客观原因，黄氏团伙涉案人员大部分已陆续回国，多个窝点大门紧闭。 因此，警方决定在国内逮捕他们。 侦查中，警方发现黄某的同伙李某回国后，在福州另开一家公司进行诈骗活动。

经过一个多月的侦查，专案组查明该公司是一个以投资比特币为名诈骗境外人员的团伙。 调查人员顺着线路追查，发现了另外两个诈骗团伙。 联系、分工合作，共同实施诈骗。

这三个团伙的嫌疑人都是从老挝回来的原班人马。 海外诈骗团伙的前同伙黄某也成为其中一个团伙的头目，进行虚拟货币比特币的诈骗活动。 真相和窝点被揭露后，巨野警方组织200余名警力赶赴福州等地开展集中网络收缴行动。

警方当场抓获团伙头目黄某、李某等80余名犯罪嫌疑人，缴获电脑200余台，手机卡230余张btc诈骗，缴获现金2700余万元。 在犯罪团伙的窝点，民警搜出不少电子和纸质剧本，犯罪嫌疑人根据剧本对被害人进行心理诱导，使其逐渐步入犯罪嫌疑人设下的圈套。

目前，案件还在进一步调查中。

来源 | 菏泽公安

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