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小心！最近“币圈”有点乱，爪子已经伸向了这群人……

imtoken钱包网址 2023-04-26 06:27:06

今年9月，央行等部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。通知指出，虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

由于国内对虚拟货币的监管政策，各大虚拟货币交易平台于9月开始停止交易平台新用户注册，内地用户资产清零。清算截止日期为：12月底。

但是

没想到骗子趁此机会冒充虚拟货币平台客服以“平台虚拟货币不可用”为由进行诈骗。

今天，厦门警方通过一个典型案例，提醒有虚拟货币投资经验的市民谨防此类骗局。

小心！

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骗子瞄准虚拟货币买家

11月12日上午，厦门市民黄先生接到来自香港的852开头的电话，对方表示火币平台要清关。用户提现需要黄老师配合“操作”，否则账户将被冻结，最终资金会丢失。

对方在获得黄先生信任后，让黄先生下载指定的APP钱包火币app，然后让黄先生将火币平台上的所有虚拟货币转入APP钱包。期间，黄先生还下载了一款聊天软件，用于在黄先生在火币平台转账虚拟货币时与“客服”进行语音聊天和屏幕共享。

黄先生完成上述“操作”后，“客服”说需要确认邮箱，于是向黄先生要了邮箱地址，没过多久就给黄先生了。黄某收到来自火币平台的邮件。邮件显示，黄先生在火币平台的账户异常火币app，需要通过银联对冲2万元资金，然后将钱退回原账户。

但当黄先生按要求将2万元转入“客服”提供的指定银行账户时，发现APP钱包价值4万元。虚拟货币被转移走。这时，黄先生又接到了“客服”的电话，说“转账超时”需要再转账4万元。这时候他才意识到自己被骗了，赶紧拨打110报警。

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厦门警方分析，黄先生遇到的骗局是冒充虚拟货币平台客服的新骗局。骗子谎称受害人在虚拟货币平台的交易记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。

具体的欺诈步骤：

首先，骗子会使用海外电话号码冒充虚拟货币兑换客服或安全部门的工作人员。泄露受害者的真实姓名、交易所账号等，并向受害者核实具体的虚拟货币交易记录，甚至具体到交易时间和金额（精确到虚拟货币金额的后两位数）。在核实并确定受害者的交易记录后，在获得受害者的信任后，他会带领你进入下一个陷阱；币平台资金转入指定软件进行资金验证”，让受害者下载指定软件，并在此过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，从而获得新的受害者的信息。下载的指定软件的注册信息；

最后，受害者将资金转入指定软件后，骗子利用之前获取的账户信息登录受害者的软件账户，资金最终被转走。

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